“Hồ sơ Panama” được cho là vụ tiết lộ tài liệu mật
lớn nhất trong lịch sử, thậm chí lớn hơn vụ tiết lộ của WikiLeaks năm
2010 vì phanh phui các hoạt động tài chính bất hợp pháp liên quan đến
nhiều nhân vật giàu có và quyền lực trên thế giới.
Sau đây là những chi tiết cần biết về Hồ sơ Panama theo tờ The Independent của Anh:
1. Hồ sơ Panama là gì?
Lượng tài liệu mật khổng lồ tiết lộ cách thức những người giàu có và quyền lực giấu tài sản của họ.
2. Số tài liệu đó lớn đến mức nào?
Hơn 11,5 triệu tài liệu nằm trong 2,6 terabyte dữ liệu.
3. Hồ sơ Panama đến từ đâu?
Cơ sở dữ liệu nội bộ của công ty luật Mossack Fonseca của Panama, nhà
cung cấp dịch vụ tài sản ở nước ngoài lớn thứ tư thế giới. Mossack
Fonseca hoạt động hợp pháp nhưng luôn bị cho là chuyên cung cấp ngầm các
dịch vụ rửa tiền, trốn thuế.
 |
| Trụ sở Công ty luật Mossack Fonseca ở Panama. |
4. Ai tiết lộ?
Liên đoàn Phóng viên Điều tra Quốc tế (ICIJ) tiết lộ và tuyên bố tài
liệu này đã được hơn 370 phóng viên từ hơn 70 quốc gia khác nhau thẩm
định.
5. Tại sao lại ở Panama?
Khách hàng cần một nơi như Panama (thường được gọi là “thiên đường
thuế”) với rất nhiều ngân hàng bí mật cùng mức thuế thấp hoặc không tồn
tại trên giấy tờ giao dịch. Nơi đây dễ dàng thực hiện việc rửa các khoản
tiền phi pháp từ tham nhũng, trốn thuế, buôn bán ma túy….. Panama nổi
tiếng về tài khoản nước ngoài.
6. Có gì trong hồ sơ Panama?
Hơn 11 triệu tài liệu ghi lại quá trình hoạt động gần 40 năm (1977 đến tháng 12/2015) của công ty luật Mossack Fonseca.
7. Có gì trong các tài liệu?
Thông tin các giao dịch chuyển tiền mặt, ngày thành lập các công ty,
liên kết giữa các công ty và cá nhân. Cách thức giúp khách hàng rửa
tiền, tránh các biện pháp trừng phạt và trốn thuế.
8. Sử dụng tài khoản ở nước ngoài đã là phi pháp?
Không, hoàn toàn hợp pháp. Nhiều người thường để tài sản ra nước
ngoài để tránh bị tấn công bởi các băng nhóm tội phạm, các quy định về
thắt chặt tiền tệ, cho việc thừa kế hoặc chuẩn bị thừa kế…
 |
| Hồ sơ Panama - Vụ ụ tiết lộ tiết lộ tài liệu mật lớn nhất trong lịch sử. |
9. Công ty luật Mossack Fonseca nói gì?
Mossack Fonseca nói đã hoạt động trong 40 năm và chưa bao giờ bị cáo buộc có hành vi phạm tội.
10. Những nhân vật có liên quan là ai?
Hồ sơ Panama tiết lộ tài sản ở nước ngoài của khoảng 140 chính trị
gia và quan chức trên toàn thế giới, trong đó có liên quan đến 12 người
đã hoặc đang là nguyên thủ quốc gia như gia đình và cộng sự của cựu Tổng
thống Ai Cập Hosni Mubarak, cựu lãnh đạo Muammar Gaddafi của Libya và
Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Ngoài ra còn có 29 tỷ phú trong danh sách 500 người giàu có nhất thế giới theo bình chọn của tạp chí Forbes (Mỹ).
11. Mối liên hệ với Nga là gì?
Theo tờ Independent, hồ sơ Panama tiết lộ một số cộng sự của Tổng
thống Nga Vladimir Putin có liên quan đến hoạt động rửa tiền. Hoạt động
này được điều hành bởi Ngân hàng Rossiya, ngân hàng bị Mỹ và EU trừng
phạt sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine.
12. Mối liên quan với Iceland là gì?
Theo Hồ sơ Panama, ông Sigmundur David Gunnlaugsson và bà Palsdottir
mua công ty nước ngoài Wintris Inc. tại quần đảo Virgin của Anh vào
tháng 12.2007. Ông chuyển giao cổ phần của mình cho vợ vào năm 2009 với
số tiền tượng trưng là 1 USD. Hồ sơ này cho thấy ông và vợ đã sử dụng
công ty nước ngoài này để che giấu các khoản đầu tư hàng triệu USD.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ The
Independent, một nhật báo của nước Anh và thuộc sở hữu của tỉ phú
Alexander Lebedev. Được thành lập năm 1986, đây là một trong những nhật
báo quốc gia trẻ nhất ở Anh.
PHẠM KHÁNH (Lược dịch)
Hữu Tuấn (Theo The Mysterious World) 
Thứ Hai, ngày 21/03/2016 18:30 PM (GMT+7)
